На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tagilcity

247 подписчиков

Свежие комментарии

  • Natalia Kulik
    Глядя на морду Гинзбурга, начинаешь верить в загробный мир и в чертейПротестировать ва...
  • Аркадий Шацкий
    И ведь он до последнего участвовал в управлении страной, сколько ещё таких, тоже будут ждать пока сами вымрут?Умер соратник Ель...

Екатеринбуржец предстанет перед судом за незаконный вывод 1,7 млрд рублей за рубеж

Гражданину предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение переводов в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным следствия, в 2013–2014 года обвиняемым совершались переводы за границу по подложным документам. Он предоставлял ложную информацию об основаниях, целях и назначении переводов.

Кроме того, обвиняемый действовал вместе с сообщниками. В отношении них расследуется отдельное уголовное дело.

Для совершения операций регистрировались номинальные организации, а также их руководители, открывались счета в банках по подложным документам.

Материалы дела были переданы в суд на рассмотрение. Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест.

 

Ссылка на первоисточник
наверх